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欧州検察庁（EPPO）、310万ユーロのバイオディーゼル詐欺捜査で容疑者2人逮捕（2024.6）
ブリュッセル（ベルギー）の欧州検察庁（EPPO）は、バイオディーゼル輸入に関わる関税詐欺の捜査に関与した容疑者2人を逮捕した。被害額は310万ユーロと推定される。
ボスニアと米国の二重国籍を持つ容疑者2人は先月、アントワープ裁判所での裁判の途中で逮捕された。同裁判所では、ベルギーの検察官が担当する別の事件で、バイオディーゼル詐欺にも関与していた。
彼らの逮捕後、彼らの弁護士として働いていた他の2人が、依頼人の有罪の証拠となる可能性のあるものを移動したり隠したりしようとした疑いがあり、彼らも逮捕された。その後、彼らは一定の条件の下で釈放された。
容疑者らは、米国産バイオディーゼルをEUに不正に輸入した犯罪組織の捜査でEPPOの監視下に置かれており、ベルギー連邦警察（CDGEFID/OCDEFO）による逮捕につながった。彼らは現在も電子監視下にある。
主な容疑者は米国内に資産を持つ米国人であるため、EPPOは資産を差し押さえ、EU予算への推定損害を回復するために、関係する米国当局の協力を得ることに尽力している。
調査中の事実は、欧州詐欺対策局（OLAF）とベルギー関税物品税総局（AAD&A/AGD&A）によって最初にEPPOに報告された。
容疑者2人は、米国産バイオディーゼルをモロッコ産と偽ってEUに輸入した犯罪組織の首謀者とみられる。2人とも、バイオディーゼル詐欺の疑いで現在行われているEPPOの捜査の対象となっている。
米国産バイオディーゼルの輸入は、補助金を受けて生産されており、非EU諸国産のバイオディーゼルよりも安価であるため、EUの反ダンピング関税の対象となっている。米国産バイオディーゼルは通常、一般的に安価な大豆メチルエステル（SME）を使用して生産されている。調査対象の輸入品は、申告されているように環境に優しいとされる使用済み食用油メチルエステル（UCOME）ではなく、SMEから生産された可能性が高い。
調査によると、米国から輸出されたバイオ燃料は反ダンピング関税の適用を回避するため、非EU諸国（コスタリカやモロッコを含む）を経由して輸送され、そこでUCOMEとして輸入され、一時的に保管され、バイオディーゼルに変換されたとされている。製品の法的原産地は、最初の製品が十分な変換プロセスの対象となり、通常は製品自体の性質が変化する場合に変更される可能性があるが、証拠に基づくと、そうではなかった。
反ダンピング関税を回避したことに加え、バイオディーゼルはEUがモロッコ産品に適用している特恵関税により、0%の特恵輸入税率で輸入された。